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不法分子网上兜售银行卡 购卡者多为洗黑和送礼
money.fjnet.cn 2013-07-26 10:39   来源:广州日报    我来说两句

事件

不法分子网上兜售银行卡

昨日,央视报道显示,不法分子在聊天网站上堂而皇之地提出可以买卖银行卡,而记者加入相关买卖银行卡的群后,每天都能收到兜售银行卡的信息,不法分子表示,不需要记者提供身份证就可以帮忙办理银行卡,而使用的身份证都是从网上收购而来,很多都是他人丢失的。

不法分子表示所有银行的卡都可以办理到,如果办理单卡就叫单卡,如果一个身份证办理多张银行卡,就叫套卡,每张卡片的价格在一百多元到三百元不等。相关不法分子的销售对象主要是诈骗集团、洗钱团伙、偷税漏税的企业主以及行贿受贿的人群。

通过购买银行卡可以实现匿名,增加公安机关的打击难度。在央视记者体验的过程中,相关不法分子还将配套的身份证和网银等都给了记者,办理业务范围涉及工、农、建、民生、招商等多家大型银行。

调查

利用他人的身份证办卡

昨日,本报记者也在聊天软件上输入“买银行卡”,马上搜索到多个网友。记者尝试加入了一个兜售银行卡的QQ群,群内十分活跃,多位群友都在询问。

其中,一位网友见记者有心想买卡,立即向记者发来了相关广告:“长期出售全新工商、农业、建设等各大银行卡。新开户资料齐全带身份证原件。电话卡、储蓄卡、开户资料、网银盾,无任何交易记录。方便客户洗黑、取现,加强隐蔽性,方便走账、过账、过黑钱、做生意、送礼、汇款、送礼等各种用途。保护自己的隐私。”

此外,该群内还有网友声称要购买身份证:“另急需男女身份证证件,有磁,北京可以当面交易。”记者询问价格,其表示现在很紧缺,10元一张,如果记者卖得多,价格还可以再商量,而记者在另一个群内看到,一张身份证已经炒到100元。

由于挂失身份证后,原有身份证内的磁卡芯片是仍然有效的,卡贩子便利用这一点,收集他人遗失的身份证,再到银行办卡。而事实上, “开户人”本人也确实是很难知道自己的身份证被办了银行卡。

责任编辑:陈诗逸
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