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打击经济犯罪新闻发布会答记者问实录

2017-05-15 17:46:35 冯川叶 来源:东南网  责任编辑:房小奇   我来说两句

东南网5月15日讯(本网记者 冯川叶 实习生 林进)今天是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。记者从今日省委外宣办召开的新闻发布会上获悉,我省2016年就破获各类经济犯罪案件9170起、比上年上升22.1%,挽回经济损失2.2亿余元、比上年上升21.5%。2017年1月份到4月份,又破获各类经济犯罪案件1912起。以下是新闻发布会答记者问实录。

人民网记者:下一步,我省公安机关在打击防范经济犯罪方面有什么思路举措?

省公安厅副厅长杨建平:面对日益严峻复杂的经济犯罪形势,全省公安机关积极应对、主动作为,取得了明显成效。下一步,我省公安机关将按照上级部署要求,以打击破案为第一要务,以维护稳定为第一责任,以服务发展为第一目标,切实保障国家经济安全和市场经济秩序,维护人民群众合法权益和社会和谐稳定,以实际行动践行“与民同心、为您守护”的诺言。主要做好三个方面工作:一是精心组织“云端2017”“春雷”系列专项打击行动,依法严厉打击金融财税和社会民生领域经济犯罪,重点围绕非法集资、洗钱、地下钱庄犯罪,银行卡、银行间债券犯罪,骗取出口退税、虚开增值税专用发票犯罪,内幕交易、操纵证券期货市场犯罪,网络传销,假币、制售假冒伪劣商品等七类经济犯罪,因地制宜开展区域性专项整治,全力遏制突出经济犯罪活动,努力消除不稳定因素。二是继续深入推进境外缉捕“猎狐行动”,坚定“天涯海角、有逃必追”的信念,积极策应中央反腐工作大局,严格落实防逃控逃措施,穷尽一切手段追逃追赃。三是加强经济犯罪的预警预测预防,省公安厅将会同省金融办,开发建设互联网金融风险监测预警平台,旨在利用互联网、大数据等技术手段,对互联网金融企业进行监测和研判,对风险隐患做到早发现、早预警、早处置,有效提升对金融风险的预警防控水平。继续以“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日为载体,综合运用传统和现代媒介,推动风险防范、预警宣传进村居、进企业、进单位、进学校、进家庭“五进”活动。

金融时报记者:外汇局今年在打击经济犯罪方面,特别是在打击地下钱庄工作方面有哪些重要举措?

中国人民银行福州中心支行副行长陈耕:今年外汇局还是继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度,尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。打击地下钱庄一直以来都是外汇局的一项重要工作内容,今年我们将着重从以下几个方面入手:一是建立健全全系统化案件线索处置流程,涵盖业务答数据分析、可疑排查、线索移送、侦办跟踪、法规支持等业务流程。二是主动配合公安部门,建立线索会商、信息共享和同步上案等工作机制,切实发挥协作办案机制的作用,真正实现协同一体化作战,斩断地下钱庄资金链条。三是紧紧抓住“谁在使用地下钱庄”“钱从哪里来”“钱到哪里去”等核心问题,拓展分析地下钱庄交易信息,全面、深入掌握交易对手,深挖交易源头。

福建新闻广播记者:福建银监局作为我省银行业的监管部门,如何立足自身职责,引导银行业机构打击电信网络诈骗,帮助金融客户维护资金安全?

福建银监局副局长陈树福:国务院开展打击治理电信网络诈骗专项行动以来,福建银监局认真贯彻落实省委、省政府和银监会的工作部署,制定下发《关于进一步推进银行业防范和打击电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,引导银行业机构配合政府有关部门,形成合力,协同打击,取得了积极成效。在帮助客户维护资金安全,防范电信诈骗方面,我们立足银行业金融服务实际,采取了三项有力举措。

一是加强柜面提示和劝阻。针对电信诈骗资金流转特点,开展“事前、事中、事后”提示或劝阻。要求银行业机构在营业网点设置“防范电信网络诈骗”宣传海报、宣传折页,在ATM机转账前设置风险提示,提升客户防骗意识。督促银行业机构在客户办理异常转账、汇款业务时,进行提醒、劝阻,做到“三问二看一核对”;对劝阻不听的客户,及时拨打110报警,截断电信诈骗流程。如2016年以来,农行省分行柜面成功劝阻客户116人次,帮助客户挽回资金损失456万元。

二是加强银行卡使用管理。重点抓好“规范新开卡、清理存量卡”。辖区银行业机构从身份联网核查、系统升级改造、系统控制增量开卡数、引入人脸识别技术等方面,落实银行卡实名制要求,杜绝违规开卡、乱开卡等问题。加强与客户沟通,积极清理存量卡,2016年辖区银行业机构清理超开银行卡8.59万张,清理非实名银行卡2880张。

三是加强涉案资金查控工作。银行业机构积极配合我省公安机关建立“点对点”涉案账户资金查控平台,依法高效堵截涉案资金流转。为进一步提升查控水平,还配合公安机构建立1个省级反诈骗中心和7个地级市反诈骗中心,银行派员入驻,实行7*24小时工作制。反诈骗中心成立以来,入驻银行共紧急止付涉案资金4744笔、金额1.14亿元;快速冻结涉案资金1.79亿元。

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